疑わしい仮想通貨取引とは FATFがレポートを公開

FATFがレポートを公開金融活動作業部会(FATF)が、暗号資産(仮想通貨)における疑わしい取引の例を掲載したレポートを公開した。取引や匿名性、送受金者、資産の出所、地域といった項目に分け、注意すべきポイントを例示した。マネーロンダリング対策(AML)やテロ資金供与対策(CFT)において、規制当局らが犯罪行為をより容易に発見できるようにすることが狙いだ。FATFは2019年6月にトラベル・ルールを発表している。FATFが示すガイドラインや勧告自体に法的拘束力はないが、加盟国に対して審査を行い、AMLやCF…

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